В ходе вебинара будут рассмотрены особенности взаимодействия частных риэлторов и агентств недвижимости с Росфинмониторингом, а также последние тенденции и изменения,

Другие события

1.Правила игры

  • Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

  • Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов

 

2. Определяем игроков

Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:

  • Клиент

  • Представитель клиента

  • Выгодоприобретатель

  • Бенифициарный владелец

 

О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента

 

3.Отчеты в Росфинмониторинг:

обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)

- по проверке клиентов

- пошаговая инструкция по заполнению.

Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.

 

4.Постановка на учет

Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.

Способы выявления лиц, не вставших на учет

 

5.Штрафы

Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ

Поделиться:

444 дня назад
10 сентября 2020 11:00–13:00

Событие пройдет онлайн

Поделиться:

Есть вопросы?

Напишите нам, и мы обязательно вам ответим. Много интересного уже есть в нашей базе знаний.

Участник Организатор

Связь с организатором

Напоминаем, что для того чтобы сделать возврат организатору можно не писать.

На этот адрес придёт ответ от организатора.

Подпишитесь на рассылку организатора

Возврат билета

Если вы хотите вернуть билеты, вы можете сделать это по ссылке из письма с билетами или оформить запрос организатору в вашем  личном кабинете.

Подробнее о возврате билетов

Войдите через соцсети

или с помощью email

Забыли пароль?

Создайте организацию

.timepad.ru

Телефон и email нужны для связи с вами

У меня уже есть аккаунт Секунду...

Создайте организацию

чтобы получить возможность бесплатно создавать события и управлять ими.

Название увидят участники ваших событий на страницах регистрации, билетах и письмах

.timepad.ru

По этому адресу будет доступен ваш личный кабинет и страница событий для участников

Должен быть указан контактный телефон

Этот телефон будет указан в контактах организации, на страницах событий и в билетах. Удалить его нельзя, но изменить — можно. Без подтвержденного телефона нельзя создавать события.

Как вы планируете использовать Timepad?

Укажите ваш email

Подтвердите ваш email

Сообщение с проверочным кодом было отправлено на указанный email

Отправить еще раз