1.Правила игры

• Обзор законодательства, посвященного противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

• Изменения в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, вступающие в силу с 10.01.2021 года для риэлторов

2. Определяем игроков

Особенности трактовки Росфинмониторингом понятий:

• Клиент

• Представитель клиента

• Выгодоприобретатель

• Бенифициарный владелец

О чем риэлтор должен/может предупредить своего клиента

3.Отчеты в Росфинмониторинг:

обязательный для всех отчет (даже при отсутствии клиентов и операций)

- по проверке клиентов

- пошаговая инструкция по заполнению.

Отчеты об операциях с недвижимостью и нововведения с 2021 года.

4.Постановка на учет

Надо ли частному риэлтору вставать на учет в Росфинмониторинг.

Способы выявления лиц, не вставших на учет

5.Штрафы

Работа в Личном кабинете как возможность избежать выездной проверки Росфинмониторинга. Планируемые изменения штрафов в области ПОД\ФТ